Polityka KYC

Dowiedz się więcej o tych obowiązkowych wymaganiach, które są wykorzystywane w naszym procesie identyfikacji klienta.

Know Your Client (dalej KYC) odnosi się do przepisów bankowych Know Your Client, które instytucje finansowe i inne firmy muszą wykonać, aby zidentyfikować swoich klientów i uzyskać odpowiednie informacje istotne dla nawiązania z nimi finansowych relacji biznesowych.

1. Definicje i interpretacja
W niniejszym dokumencie Poznaj swojego klienta (KYC) następujące słowa mają odpowiednio przypisane im znaczenie:

„KYC” oznacza politykę Poznaj swojego klienta
„Firma” odnosi się do LaRockGroup

2. Co to jest KYC
KYC to skrót od „Poznaj swojego klienta” i jest obowiązkowym wymogiem stosowanym w procesie identyfikacji klienta. LaRockGroup zażąda dokumentów w celu ustalenia prawdziwej tożsamości i faktycznego właściciela rachunków, źródła funduszy, charakteru działalności klienta, zasadności operacji na rachunku w związku z prowadzoną przez klienta działalnością itp., zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, aby zwiększyć znaczenie podejścia opartego na ryzyku wprowadzając nowe procedury. wytycznych KYC jest zapobieganie celowemu lub niezamierzonemu wykorzystywaniu firm inwestycyjnych przez elementy przestępcze do prania pieniędzy.

W ramach naszej dyscypliny przestrzegania dyrektyw AML ulepszyliśmy poniższą listę Know Your Client (KYC), która poprowadzi Cię przez wymagane informacje/dokumenty, które będziesz musiał przedłożyć, aby zostać ocenionym i zaakceptowanym jako klient przedsiębiorca.

3. Wymagane informacje
KYC składa się z dwóch komponentów – tożsamości i adresu. Każda osoba chcąca otworzyć konto handlowe musi podać dokumenty potwierdzające jej tożsamość oraz adres zamieszkania. Wymagane dokumenty to:

Krajowy dowód osobisty lub paszport
Ostatni rachunek za usługi komunalne lub wyciąg bankowy nie starszy niż trzy (3) miesiące (w celu weryfikacji adresu)
Kopie Twojej karty kredytowej użytej do dokonania wpłaty (Przednia strona z widocznymi tylko 4 ostatnimi cyframi, datą ważności i pełną nazwą, Tylna strona z Twoim podpisem i zakrytym CVV)

4. Cele polityki KYC
Zapobieganie wykorzystywaniu Firmy przez elementy przestępcze do prania brudnych pieniędzy. Aby umożliwić Spółce właściwe poznanie/objęcie klientów i ich transakcji finansowych i umożliwienie im w ten sposób łatwego zarządzania ryzykiem
Wdrożenie wystarczających kontroli w celu wykrywania i zgłaszania podejrzanych i/lub potencjalnie nielegalnych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

5. Znaczenie przestrzegania procedur KYC
Procedura KYC jest częścią przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mają na celu zapobieganie praktykom generowania dochodów poprzez nielegalne i przestępcze działania.

6. Jak wysłać swoje dokumenty
Zeskanuj swoje dokumenty lub zrób wysokiej jakości zdjęcie aparatem, a następnie wyślij je do nas pocztą na adres [email protected] lub prześlij dokumenty za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.LaRockGroup.com

7. Prywatność
LaRockGroup zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Wszystkie informacje, które nam udostępniasz, są poufne. Gromadzimy dane osobowe klientów wyłącznie w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Know Your Client (dalej KYC) odnosi się do przepisów bankowych Know Your Client, które instytucje finansowe i inne firmy muszą wykonać, aby zidentyfikować swoich klientów i uzyskać odpowiednie informacje istotne dla nawiązania z nimi finansowych relacji biznesowych.